Chính sách KYC/AML
Phương pháp tiếp cận của CryptoFunders để xác minh danh tính, tuân thủ chống rửa tiền và sàng lọc rủi ro.
1. Cách tiếp cận về niềm tin và tuân thủ
CryptoFunders cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về niềm tin và tuân thủ. Là một nền tảng hoạt động tại giao điểm giữa gây quỹ và tài sản số, chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xác minh danh tính chặt chẽ và các biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ. Cách tiếp cận của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ người dùng, nền tảng và hệ sinh thái rộng lớn hơn, đồng thời vẫn bảo đảm trải nghiệm mượt mà.
2. Xác minh danh tính
Tùy thuộc vào tính chất và phạm vi tương tác của bạn với CryptoFunders, việc xác minh danh tính có thể được yêu cầu. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp giấy tờ tùy thân do cơ quan nhà nước cấp, bằng chứng về địa chỉ và các tài liệu khác khi cần. Yêu cầu xác minh có thể thay đổi dựa trên:
- Giá trị và tần suất giao dịch
- Loại hình tham gia (quyên góp, đầu tư, hợp tác)
- Khu vực pháp lý cư trú
- Các yêu cầu pháp lý áp dụng
3. Chống rửa tiền
CryptoFunders triển khai các quy trình chống rửa tiền theo quy định hiện hành của Pháp và châu Âu. Chúng tôi giám sát giao dịch để phát hiện hoạt động đáng ngờ và lưu giữ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật. Khung AML của chúng tôi bao gồm giám sát giao dịch, đánh giá dựa trên rủi ro và nghĩa vụ báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.
4. Quyền từ chối
CryptoFunders bảo lưu quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ tương tác, tài khoản hoặc giao dịch nào theo toàn quyền quyết định của mình dựa trên đánh giá rủi ro, hạn chế về khu vực pháp lý hoặc lo ngại về tuân thủ. Điều này bao gồm quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các cá nhân hoặc tổ chức không hoàn tất xác minh, đặt tại các khu vực pháp lý bị hạn chế hoặc có mức độ rủi ro không thể chấp nhận.
5. Hợp tác với cơ quan chức năng
CryptoFunders hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin người dùng và dữ liệu giao dịch với các cơ quan chức năng để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp, lệnh của tòa án hoặc các cuộc điều tra quản lý.