Політика KYC / AML

1. Підхід до довіри та відповідності

CryptoFunders прагне підтримувати найвищі стандарти довіри та відповідності вимогам. Як платформа, що працює на перетині фандрейзингу та цифрових активів, ми усвідомлюємо важливість надійної перевірки особи та заходів із протидії відмиванню коштів. Наш підхід покликаний захищати користувачів, платформу та ширшу екосистему, водночас забезпечуючи зручний користувацький досвід.

2. Перевірка особи

Залежно від характеру та обсягу вашої взаємодії з CryptoFunders може знадобитися перевірка особи. Це може включати надання посвідчення особи, виданого державним органом, підтвердження адреси та іншої документації за потреби. Вимоги до верифікації можуть відрізнятися залежно від:

• Суми та частоти транзакцій
• Типу участі (пожертва, інвестиція, партнерство)
• Юрисдикції проживання
• Застосовних регуляторних вимог

3. Протидія відмиванню коштів

CryptoFunders застосовує процедури протидії відмиванню коштів відповідно до чинних французьких та європейських норм. Ми відстежуємо транзакції на предмет підозрілої активності та зберігаємо записи відповідно до вимог закону. Наша AML-структура включає моніторинг транзакцій, оцінку на основі ризиків та обов'язки зі звітування перед відповідними органами за потреби.

4. Право на відмову

CryptoFunders залишає за собою право на власний розсуд відмовити, призупинити або припинити будь-яку взаємодію, обліковий запис чи транзакцію на підставі оцінки ризику, юрисдикційних обмежень або питань відповідності вимогам. Це включає право відмовити в обслуговуванні особам чи організаціям, які не завершили верифікацію, перебувають у юрисдикціях з обмеженнями або становлять неприйнятний рівень ризику.

5. Співпраця з органами влади

CryptoFunders повністю співпрацює з правоохоронними та регуляторними органами в обсязі, передбаченому застосовним законодавством. Ми можемо бути зобов'язані передавати інформацію про користувачів і дані транзакцій органам влади у відповідь на законні запити, судові накази або регуляторні розслідування.