Polityka KYC/AML
Podejście CryptoFunders do weryfikacji tożsamości, zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli ryzyka.
1. Podejście do zaufania i zgodności
CryptoFunders dokłada starań, aby utrzymywać najwyższe standardy zaufania i zgodności. Jako platforma działająca na styku pozyskiwania finansowania i aktywów cyfrowych dostrzegamy znaczenie solidnej weryfikacji tożsamości oraz skutecznych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nasze podejście ma chronić użytkowników, platformę i szerszy ekosystem, a jednocześnie zapewniać płynne doświadczenie użytkownika.
2. Weryfikacja tożsamości
W zależności od charakteru i zakresu interakcji z CryptoFunders może być wymagana weryfikacja tożsamości. Może to obejmować przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy, potwierdzenia adresu oraz innych dokumentów, jeśli będzie to konieczne. Wymogi weryfikacyjne mogą się różnić w zależności od:
- Kwot i częstotliwości transakcji
- Rodzaju udziału (darowizna, inwestycja, partnerstwo)
- Jurysdykcji miejsca zamieszkania
- Obowiązujących wymogów regulacyjnych
3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
CryptoFunders stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami francuskimi i europejskimi. Monitorujemy transakcje pod kątem podejrzanej aktywności i prowadzimy rejestry zgodnie z wymogami prawa. Nasze ramy AML obejmują monitorowanie transakcji, ocenę opartą na ryzyku oraz obowiązki raportowania do właściwych organów, gdy jest to konieczne.
4. Prawo do odmowy
CryptoFunders zastrzega sobie prawo do odmowy, zawieszenia lub zakończenia dowolnej interakcji, konta lub transakcji według własnego uznania na podstawie oceny ryzyka, ograniczeń jurysdykcyjnych lub kwestii zgodności. Obejmuje to prawo do odmowy świadczenia usług osobom lub podmiotom, które nie ukończą weryfikacji, znajdują się w jurysdykcjach objętych ograniczeniami lub prezentują niedopuszczalny poziom ryzyka.
5. Współpraca z organami
CryptoFunders w pełni współpracuje z organami ścigania i organami regulacyjnymi w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Możemy być zobowiązani do przekazywania organom informacji o użytkownikach i danych dotyczących transakcji w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania, nakazy sądowe lub postępowania regulacyjne.