Politica KYC/AML
L'approccio di CryptoFunders alla verifica dell'identità, alla conformità antiriciclaggio e allo screening dei rischi.
1. Approccio a fiducia e conformità
CryptoFunders si impegna a mantenere i più elevati standard di fiducia e conformità. In quanto piattaforma che opera all'intersezione tra raccolta fondi e asset digitali, riconosciamo l'importanza di solide misure di verifica dell'identità e di antiriciclaggio. Il nostro approccio è progettato per proteggere i nostri utenti, la nostra piattaforma e l'ecosistema nel suo complesso, garantendo al tempo stesso un'esperienza fluida.
2. Verifica dell'identità
A seconda della natura e della portata della tua interazione con CryptoFunders, potrebbe essere richiesta una verifica dell'identità. Ciò può includere la presentazione di un documento d'identità rilasciato da un'autorità pubblica, di una prova di residenza e di altra documentazione, se necessario. I requisiti di verifica possono variare in base a:
- Importi e frequenza delle transazioni
- Tipo di partecipazione (donazione, investimento, partnership)
- Giurisdizione di residenza
- Requisiti normativi applicabili
3. Antiriciclaggio
CryptoFunders applica procedure antiriciclaggio in conformità con le normative francesi ed europee applicabili. Monitoriamo le transazioni per individuare attività sospette e conserviamo i registri come richiesto dalla legge. Il nostro framework AML include monitoraggio delle transazioni, valutazione basata sul rischio e obblighi di segnalazione alle autorità competenti quando necessario.
4. Diritto di rifiuto
CryptoFunders si riserva il diritto di rifiutare, sospendere o interrompere qualsiasi interazione, account o transazione, a propria esclusiva discrezione, sulla base della valutazione del rischio, di restrizioni giurisdizionali o di esigenze di conformità. Ciò include il diritto di rifiutare il servizio a persone o entità che non completano la verifica, si trovano in giurisdizioni soggette a restrizioni o presentano un livello di rischio inaccettabile.
5. Cooperazione con le autorità
CryptoFunders collabora pienamente con le autorità di regolamentazione e con le forze dell'ordine quando richiesto dalla normativa applicabile. Potremmo essere tenuti a condividere informazioni sugli utenti e dati sulle transazioni con le autorità in risposta a richieste legittime, ordini del tribunale o indagini regolamentari.