केवाईसी/एएमएल नीति

1. भरोसा और अनुपालन दृष्टिकोण

CryptoFunders भरोसे और अनुपालन के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। फंडरेजिंग और डिजिटल परिसंपत्तियों के संगम पर काम करने वाले एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में, हम मजबूत पहचान सत्यापन और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपायों के महत्व को समझते हैं। हमारा दृष्टिकोण उपयोगकर्ता अनुभव को सहज बनाए रखते हुए हमारे उपयोगकर्ताओं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म और व्यापक इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है।

2. पहचान सत्यापन

CryptoFunders के साथ आपकी सहभागिता की प्रकृति और दायरे के आधार पर पहचान सत्यापन आवश्यक हो सकता है। इसमें सरकारी पहचान पत्र, पते का प्रमाण और आवश्यकता पड़ने पर अन्य दस्तावेज़ जमा करना शामिल हो सकता है। सत्यापन की आवश्यकताएं निम्न आधारों पर अलग-अलग हो सकती हैं:

• लेनदेन की राशि और आवृत्ति
• भागीदारी का प्रकार (दान, निवेश, साझेदारी)
• निवास का अधिकार क्षेत्र
• लागू नियामकीय आवश्यकताएं

3. मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपाय

CryptoFunders लागू फ्रांसीसी और यूरोपीय नियमों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रक्रियाएं लागू करता है। हम संदिग्ध गतिविधि के लिए लेनदेन की निगरानी करते हैं और कानून के अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। हमारे AML ढांचे में लेनदेन निगरानी, जोखिम-आधारित मूल्यांकन और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राधिकरणों को रिपोर्ट करने के दायित्व शामिल हैं।

4. अस्वीकार करने का अधिकार

CryptoFunders जोखिम आकलन, अधिकार क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों या अनुपालन संबंधी चिंताओं के आधार पर, अपने एकमात्र विवेक से, किसी भी सहभागिता, खाते या लेनदेन को अस्वीकार, निलंबित या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसमें उन व्यक्तियों या संस्थाओं को सेवा देने से इंकार करने का अधिकार भी शामिल है जो सत्यापन पूरा नहीं करते, प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्रों में स्थित हैं या अस्वीकार्य स्तर का जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

5. प्राधिकरणों के साथ सहयोग

CryptoFunders लागू कानून के अनुसार कानून प्रवर्तन और नियामक प्राधिकरणों के साथ पूर्ण सहयोग करता है। वैध अनुरोधों, न्यायालयीय आदेशों या नियामकीय जांच के जवाब में हमें उपयोगकर्ता जानकारी और लेनदेन डेटा प्राधिकरणों के साथ साझा करना पड़ सकता है।