KYC / AML 政策

1. 信任与合规方法

CryptoFunders 致力于保持最高标准的信任与合规。作为一家处于募资与数字资产交汇点的平台，我们深知健全的身份验证和反洗钱措施的重要性。我们的做法旨在在确保顺畅用户体验的同时，保护我们的用户、平台以及更广泛的生态系统。

2. 身份验证

根据您与 CryptoFunders 互动的性质和范围，可能需要进行身份验证。这可能包括提交政府签发的身份证明、地址证明以及在需要时提供其他文件。验证要求可能会因以下因素而有所不同：

• 交易金额和频率
• 参与类型（捐赠、投资、合作）
• 居住司法辖区
• 适用的监管要求

3. 反洗钱

CryptoFunders 按照适用的法国和欧洲法规实施反洗钱程序。我们会监控交易中的可疑活动，并依法保存相关记录。我们的 AML 框架包括交易监控、基于风险的评估，以及在必要时向相关主管机关报告的义务。

4. 拒绝权

CryptoFunders 保留根据风险评估、司法辖区限制或合规考虑，自行决定拒绝、暂停或终止任何互动、账户或交易的权利。这包括拒绝为未完成验证、位于受限司法辖区或存在不可接受风险水平的个人或实体提供服务的权利。

5. 与主管机关合作

CryptoFunders 将按照适用法律的要求，全面配合执法和监管机构。为回应合法请求、法院命令或监管调查，我们可能需要与主管机关共享用户信息和交易数据。