KYC/AML پالیسی

1. اعتماد اور تعمیل کا طریقہ کار

CryptoFunders اعتماد اور تعمیل کے اعلیٰ ترین معیارات برقرار رکھنے کے لیے پُرعزم ہے۔ فنڈ ریزنگ اور ڈیجیٹل اثاثوں کے سنگم پر کام کرنے والے پلیٹ فارم کے طور پر ہم مضبوط شناختی تصدیق اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا طریقۂ کار صارف کے تجربے کو ہموار رکھتے ہوئے ہمارے صارفین، ہمارے پلیٹ فارم اور وسیع تر ایکو سسٹم کے تحفظ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔

2. شناخت کی تصدیق

CryptoFunders کے ساتھ آپ کے تعامل کی نوعیت اور دائرۂ کار کے مطابق شناختی تصدیق درکار ہو سکتی ہے۔ اس میں سرکاری طور پر جاری کردہ شناختی دستاویز، پتے کا ثبوت اور ضرورت پڑنے پر دیگر دستاویزات فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ تصدیق کے تقاضے درج ذیل عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں:

• لین دین کی رقم اور تکرار
• شرکت کی نوعیت (عطیہ، سرمایہ کاری، شراکت داری)
• رہائش کی قانونی حدود
• لاگو ضابطہ جاتی تقاضے

3. منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات

CryptoFunders قابل اطلاق فرانسیسی اور یورپی ضوابط کے مطابق منی لانڈرنگ کے خلاف طریقہ کار نافذ کرتا ہے۔ ہم مشکوک سرگرمیوں کے لیے لین دین کی نگرانی کرتے ہیں اور قانون کے مطابق ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے AML فریم ورک میں ٹرانزیکشن مانیٹرنگ، خطرے پر مبنی جانچ اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ حکام کو رپورٹنگ کی ذمہ داریاں شامل ہیں۔

4. انکار کا حق

CryptoFunders خطرے کے جائزے، عدالتی حدود کی پابندیوں یا تعمیلی خدشات کی بنیاد پر اپنی صوابدید پر کسی بھی تعامل، اکاؤنٹ یا لین دین کو مسترد، معطل یا ختم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں ان افراد یا اداروں کو سروس دینے سے انکار کا حق بھی شامل ہے جو تصدیق مکمل نہ کریں، محدود قانونی حدود میں واقع ہوں یا ناقابل قبول سطح کا خطرہ پیش کریں۔

5. حکام کے ساتھ تعاون

CryptoFunders قابل اطلاق قانون کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ضابطہ کار حکام کے ساتھ مکمل تعاون کرتا ہے۔ قانونی درخواستوں، عدالتی احکامات یا ضابطہ جاتی تحقیقات کے جواب میں ہمیں صارف کی معلومات اور لین دین کا ڈیٹا حکام کے ساتھ شیئر کرنا پڑ سکتا ہے۔