KYC/AML Politikası

1. Güven ve Uyumluluk Yaklaşımı

CryptoFunders, en yüksek güven ve uyumluluk standartlarını sürdürmeye kararlıdır. Fon toplama ile dijital varlıkların kesişiminde faaliyet gösteren bir platform olarak, güçlü kimlik doğrulama ve kara para aklamayı önleme önlemlerinin önemini biliyoruz. Yaklaşımımız, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlarken kullanıcılarımızı, platformumuzu ve daha geniş ekosistemi korumak üzere tasarlanmıştır.

2. Kimlik Doğrulama

CryptoFunders ile etkileşiminizin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak kimlik doğrulaması gerekebilir. Bu süreç; resmi kimlik belgesi, adres kanıtı ve gerektiğinde diğer belgelerin sunulmasını içerebilir. Doğrulama gereklilikleri aşağıdakilere göre değişebilir:

• İşlem tutarları ve sıklığı
• Katılım türü (bağış, yatırım, ortaklık)
• İkamet edilen yargı bölgesi
• Geçerli düzenleyici gereklilikler

3. Kara Para Aklamanın Önlenmesi

CryptoFunders, geçerli Fransız ve Avrupa düzenlemelerine uygun olarak kara para aklamayı önleme prosedürleri uygular. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri izler ve yasal olarak gerekli kayıtları tutarız. AML çerçevemiz işlem izleme, risk bazlı değerlendirme ve gerektiğinde ilgili makamlara bildirim yükümlülüklerini içerir.

4. Reddetme Hakkı

CryptoFunders, risk değerlendirmesi, yargı bölgesi kısıtlamaları veya uyumluluk endişeleri doğrultusunda tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir etkileşimi, hesabı veya işlemi reddetme, askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. Buna, doğrulamayı tamamlamayan, kısıtlı yargı bölgelerinde bulunan veya kabul edilemez düzeyde risk oluşturan kişi ve kuruluşlara hizmet vermeyi reddetme hakkı dahildir.

5. Yetkili Kurumlarla İş Birliği

CryptoFunders, yürürlükteki hukuk tarafından gerekli kılındığında kolluk kuvvetleri ve düzenleyici otoritelerle tam iş birliği yapar. Yasal talepler, mahkeme kararları veya düzenleyici soruşturmalar doğrultusunda kullanıcı bilgilerini ve işlem verilerini yetkili makamlarla paylaşmamız gerekebilir.