Patakaran ng KYC / AML

1. Diskarte sa Tiwala at Pagsunod

Nakatuon ang CryptoFunders sa pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng tiwala at pagsunod. Bilang isang platapormang gumagana sa pagitan ng pangangalap ng pondo at mga digital na asset, kinikilala namin ang kahalagahan ng matibay na pagpapatunay ng pagkakakilanlan at mga hakbang laban sa money laundering. Idinisenyo ang aming diskarte upang protektahan ang aming mga gumagamit, ang aming plataporma, at ang mas malawak na ekosistema habang pinananatiling maayos ang karanasan ng gumagamit.

2. Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan

Depende sa kalikasan at lawak ng iyong pakikipag-ugnayan sa CryptoFunders, maaaring kailanganin ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Maaaring kabilang dito ang pagsusumite ng government-issued ID, patunay ng tirahan, at iba pang dokumento kung kinakailangan. Maaaring mag-iba ang mga kinakailangan sa beripikasyon batay sa:

• Halaga at dalas ng mga transaksyon
• Uri ng pakikilahok (donasyon, pamumuhunan, pakikipagsosyo)
• Hurisdiksiyon ng paninirahan
• Mga naaangkop na kinakailangang regulasyon

3. Pag-iwas sa Money Laundering

Ipinatutupad ng CryptoFunders ang mga pamamaraan laban sa money laundering alinsunod sa naaangkop na mga regulasyon sa France at Europe. Minomonitor namin ang mga transaksyon para sa kahina-hinalang aktibidad at nagpapanatili ng mga talaan ayon sa hinihingi ng batas. Kasama sa aming AML framework ang pagmamanman ng transaksyon, risk-based assessment, at mga obligasyong mag-ulat sa mga kaugnay na awtoridad kung kinakailangan.

4. Karapatang Tumanggi

Inilalaan ng CryptoFunders ang karapatang tumanggi, magsuspinde, o wakasan ang anumang pakikipag-ugnayan, account, o transaksyon ayon sa sariling pagpapasya nito batay sa pagtatasa ng panganib, mga paghihigpit sa hurisdiksiyon, o mga alalahanin sa pagsunod. Kabilang dito ang karapatang tumangging magbigay ng serbisyo sa mga indibidwal o entidad na hindi nakakumpleto ng beripikasyon, nasa mga pinaghihigpitang hurisdiksiyon, o nagpapakita ng hindi katanggap-tanggap na antas ng panganib.

5. Pakikipagtulungan sa mga Awtoridad

Ganap na nakikipagtulungan ang CryptoFunders sa mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas at mga regulator ayon sa hinihingi ng naaangkop na batas. Maaaring kailanganin naming ibahagi ang impormasyon ng user at datos ng transaksyon sa mga awtoridad bilang tugon sa mga lehitimong kahilingan, utos ng hukuman, o mga imbestigasyong pang-regulasyon.