นโยบาย KYC / AML

1. แนวทางด้านความไว้วางใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

CryptoFunders มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความไว้วางใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในฐานะแพลตฟอร์มที่ดำเนินงานตรงจุดตัดระหว่างการระดมทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล เราตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดและการป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ แนวทางของเราถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้ แพลตฟอร์ม และระบบนิเวศโดยรวม พร้อมทั้งรักษาประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่น

2. การยืนยันตัวตน

ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการมีปฏิสัมพันธ์กับ CryptoFunders อาจจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจรวมถึงการส่งเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ หลักฐานที่อยู่ และเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็น ข้อกำหนดในการตรวจสอบอาจแตกต่างกันไปตาม:

• มูลค่าและความถี่ของธุรกรรม
• ประเภทของการมีส่วนร่วม (การบริจาค การลงทุน พันธมิตร)
• เขตอำนาจศาลที่พำนัก
• ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ใช้บังคับ

3. การป้องกันการฟอกเงิน

CryptoFunders ดำเนินกระบวนการป้องกันการฟอกเงินตามข้อบังคับของฝรั่งเศสและยุโรปที่เกี่ยวข้อง เราตรวจสอบธุรกรรมเพื่อหาเหตุการณ์ที่น่าสงสัยและเก็บบันทึกตามที่กฎหมายกำหนด กรอบ AML ของเราครอบคลุมการติดตามธุรกรรม การประเมินตามความเสี่ยง และภาระหน้าที่ในการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น

4. สิทธิในการปฏิเสธ

CryptoFunders ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับ หรือยุติการมีปฏิสัมพันธ์ บัญชี หรือธุรกรรมใด ๆ ตามดุลยพินิจของตน โดยอิงจากการประเมินความเสี่ยง ข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาล หรือข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด หรือมีระดับความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้

5. ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

CryptoFunders ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนด เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลธุรกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือการสอบสวนด้านกฎระเบียบ