Sera ya KYC / AML
Mbinu ya CryptoFunders ya uthibitishaji wa utambulisho, kufuata sheria dhidi ya ufujaji wa pesa na uchunguzi wa hatari.
1. Mbinu ya Uaminifu na Uzingatiaji
CryptoFunders imejizatiti kudumisha viwango vya juu zaidi vya uaminifu na uzingatiaji. Kama jukwaa linalofanya kazi katika makutano ya uchangishaji na mali za kidijitali, tunatambua umuhimu wa uthibitishaji thabiti wa utambulisho na hatua madhubuti za kupambana na utakatishaji wa fedha. Mbinu yetu imeundwa kulinda watumiaji wetu, jukwaa letu na mfumo mpana wa ikolojia huku tukihakikisha matumizi yanaendelea kwa urahisi.
2. Uthibitishaji wa Utambulisho
Kulingana na aina na wigo wa mwingiliano wako na CryptoFunders, uthibitishaji wa utambulisho unaweza kuhitajika. Hii inaweza kujumuisha kuwasilisha kitambulisho kilichotolewa na serikali, uthibitisho wa anuani na nyaraka nyingine pale inapohitajika. Mahitaji ya uthibitishaji yanaweza kutofautiana kulingana na:
- Kiasi na marudio ya miamala
- Aina ya ushiriki (mchango, uwekezaji, ushirikiano)
- Mamlaka ya makazi
- Mahitaji ya kisheria yanayotumika
3. Kupambana na Utakatishaji wa Fedha
CryptoFunders hutekeleza taratibu za kupambana na utakatishaji wa fedha kulingana na kanuni za Ufaransa na Ulaya zinazotumika. Tunafuatilia miamala kwa shughuli zinazotiliwa shaka na kuhifadhi kumbukumbu kama sheria inavyotaka. Mfumo wetu wa AML unajumuisha ufuatiliaji wa miamala, tathmini inayozingatia hatari na wajibu wa kuripoti kwa mamlaka husika inapohitajika.
4. Haki ya Kukataa
CryptoFunders inahifadhi haki ya kukataa, kusitisha au kuhitimisha mwingiliano wowote, akaunti au muamala kwa uamuzi wake pekee kulingana na tathmini ya hatari, vikwazo vya mamlaka au wasiwasi wa uzingatiaji. Hii inajumuisha haki ya kukataa huduma kwa watu binafsi au mashirika ambayo hayajakamilisha uthibitishaji, yako katika mamlaka zilizowekewa vikwazo au yanawasilisha kiwango kisichokubalika cha hatari.
5. Ushirikiano na Mamlaka
CryptoFunders inashirikiana kikamilifu na vyombo vya kutekeleza sheria na mamlaka za udhibiti kama inavyotakiwa na sheria husika. Tunaweza kuhitajika kushiriki taarifa za watumiaji na data za miamala na mamlaka kwa kujibu maombi halali, amri za mahakama au uchunguzi wa udhibiti.