Политика KYC/AML
Подход CryptoFunders к проверке личности, соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и проверке рисков.
1. Подход к доверию и соблюдению требований
CryptoFunders стремится поддерживать самые высокие стандарты доверия и соблюдения требований. Как платформа, работающая на пересечении фандрайзинга и цифровых активов, мы понимаем важность надежной проверки личности и мер по противодействию отмыванию денег. Наш подход направлен на защиту пользователей, платформы и более широкой экосистемы при одновременном обеспечении плавного пользовательского опыта.
2. Проверка личности
В зависимости от характера и объема вашего взаимодействия с CryptoFunders может потребоваться проверка личности. Это может включать предоставление удостоверения личности, выданного государственным органом, подтверждения адреса и иных документов при необходимости. Требования к верификации могут различаться в зависимости от:
- Сумм и частоты транзакций
- Типа участия (пожертвование, инвестиция, партнерство)
- Юрисдикции проживания
- Применимых регуляторных требований
3. Противодействие отмыванию денег
CryptoFunders применяет процедуры противодействия отмыванию денег в соответствии с применимыми французскими и европейскими нормами. Мы отслеживаем транзакции на предмет подозрительной активности и ведем учет в объеме, требуемом законом. Наша AML-система включает мониторинг транзакций, оценку на основе риска и обязанности по предоставлению отчетности соответствующим органам при необходимости.
4. Право на отказ
CryptoFunders оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать, приостановить или прекратить любое взаимодействие, учетную запись или транзакцию на основании оценки риска, ограничений юрисдикции или требований соблюдения. Это включает право отказать в обслуживании лицам или организациям, которые не прошли верификацию, находятся в юрисдикциях с ограничениями или представляют неприемлемый уровень риска.
5. Сотрудничество с органами власти
CryptoFunders в полной мере сотрудничает с правоохранительными и регулирующими органами в той мере, в какой этого требует применимое законодательство. Мы можем быть обязаны передавать пользовательскую информацию и данные о транзакциях органам власти в ответ на законные запросы, судебные предписания или регуляторные расследования.