Politica KYC / AML
Abordarea CryptoFunders privind verificarea identității, conformitatea anti-spălare de bani și filtrarea riscurilor.
1. Abordarea privind încrederea și conformitatea
CryptoFunders se angajează să mențină cele mai înalte standarde de încredere și conformitate. Ca platformă care operează la intersecția dintre strângerea de fonduri și activele digitale, recunoaștem importanța unor măsuri solide de verificare a identității și de combatere a spălării banilor. Abordarea noastră este concepută pentru a proteja utilizatorii, platforma și ecosistemul mai larg, asigurând în același timp o experiență fluidă.
2. Verificarea identității
În funcție de natura și amploarea interacțiunii dumneavoastră cu CryptoFunders, poate fi necesară verificarea identității. Aceasta poate include furnizarea unui act de identitate emis de autorități, a unei dovezi de adresă și a altor documente, dacă este necesar. Cerințele de verificare pot varia în funcție de:
- Valoarea și frecvența tranzacțiilor
- Tipul de participare (donație, investiție, parteneriat)
- Jurisdicția de rezidență
- Cerințele de reglementare aplicabile
3. Combaterea spălării banilor
CryptoFunders implementează proceduri de combatere a spălării banilor în conformitate cu reglementările franceze și europene aplicabile. Monitorizăm tranzacțiile pentru activități suspecte și păstrăm evidențe așa cum prevede legea. Cadrul nostru AML include monitorizarea tranzacțiilor, evaluarea bazată pe risc și obligațiile de raportare către autoritățile relevante atunci când este necesar.
4. Dreptul de refuz
CryptoFunders își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau înceta orice interacțiune, cont sau tranzacție, la discreția sa exclusivă, pe baza evaluării riscului, a restricțiilor jurisdicționale sau a preocupărilor de conformitate. Aceasta include dreptul de a refuza serviciile pentru persoane sau entități care nu finalizează verificarea, se află în jurisdicții restricționate sau prezintă un nivel de risc inacceptabil.
5. Cooperarea cu autoritățile
CryptoFunders cooperează pe deplin cu autoritățile de aplicare a legii și cu autoritățile de reglementare, așa cum impune legislația aplicabilă. Este posibil să fim obligați să partajăm informații despre utilizatori și date despre tranzacții cu autoritățile ca răspuns la solicitări legale, ordine judecătorești sau investigații de reglementare.