Política KYC/AML
Abordagem da CryptoFunders para verificação de identidade, conformidade contra lavagem de dinheiro e triagem de risco.
1. Abordagem de confiança e conformidade
A CryptoFunders está comprometida em manter os mais altos padrões de confiança e conformidade. Como plataforma que opera na interseção entre captação de recursos e ativos digitais, reconhecemos a importância de medidas robustas de verificação de identidade e de prevenção à lavagem de dinheiro. Nossa abordagem foi concebida para proteger nossos usuários, nossa plataforma e o ecossistema mais amplo, ao mesmo tempo em que garante uma experiência fluida.
2. Verificação de identidade
Dependendo da natureza e do escopo da sua interação com a CryptoFunders, a verificação de identidade pode ser exigida. Isso pode incluir o envio de documento oficial com foto, comprovante de endereço e outra documentação, conforme necessário. Os requisitos de verificação podem variar com base em:
- Valores e frequência das transações
- Tipo de participação (doação, investimento, parceria)
- Jurisdição de residência
- Exigências regulatórias aplicáveis
3. Prevenção à lavagem de dinheiro
A CryptoFunders implementa procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro de acordo com os regulamentos franceses e europeus aplicáveis. Monitoramos transações em busca de atividades suspeitas e mantemos registros conforme exigido por lei. Nossa estrutura de AML inclui monitoramento de transações, avaliação baseada em risco e obrigações de reporte às autoridades competentes quando necessário.
4. Direito de recusa
A CryptoFunders reserva-se o direito de recusar, suspender ou encerrar qualquer interação, conta ou transação, a seu exclusivo critério, com base em avaliação de risco, restrições jurisdicionais ou preocupações de conformidade. Isso inclui o direito de recusar serviço a indivíduos ou entidades que não concluam a verificação, estejam localizados em jurisdições restritas ou apresentem um nível de risco inaceitável.
5. Cooperação com as autoridades
A CryptoFunders coopera integralmente com autoridades regulatórias e de aplicação da lei, conforme exigido pela legislação aplicável. Poderemos ser obrigados a compartilhar informações de usuários e dados de transações com autoridades em resposta a solicitações legais, ordens judiciais ou investigações regulatórias.