KYC/AML-beleid

1. Aanpak voor vertrouwen en naleving

CryptoFunders zet zich in om de hoogste normen op het gebied van vertrouwen en naleving te handhaven. Als platform dat opereert op het snijvlak van fondsenwerving en digitale activa erkennen wij het belang van robuuste identiteitsverificatie en doeltreffende antiwitwasmaatregelen. Onze aanpak is bedoeld om onze gebruikers, ons platform en het bredere ecosysteem te beschermen en tegelijkertijd een soepele gebruikerservaring te waarborgen.

2. Identiteitsverificatie

Afhankelijk van de aard en omvang van uw interactie met CryptoFunders kan identiteitsverificatie vereist zijn. Dit kan het verstrekken van een door de overheid afgegeven identiteitsbewijs, een bewijs van adres en andere documentatie omvatten indien nodig. De verificatievereisten kunnen variëren op basis van:

• Transactiebedragen en frequentie
• Type deelname (donatie, investering, partnerschap)
• Woonjurisdictie
• Toepasselijke wettelijke vereisten

3. Antiwitwasmaatregelen

CryptoFunders voert antiwitwasprocedures uit in overeenstemming met de toepasselijke Franse en Europese regelgeving. Wij monitoren transacties op verdachte activiteiten en bewaren gegevens zoals wettelijk vereist. Ons AML-kader omvat transactiemonitoring, risicogebaseerde beoordeling en meldingsverplichtingen aan relevante autoriteiten wanneer dat nodig is.

4. Recht op weigering

CryptoFunders behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht elke interactie, account of transactie te weigeren, op te schorten of te beëindigen op basis van risicobeoordeling, jurisdictiebeperkingen of nalevingszorgen. Dit omvat het recht om dienstverlening te weigeren aan personen of entiteiten die de verificatie niet voltooien, zich in beperkte jurisdicties bevinden of een onaanvaardbaar risiconiveau vormen.

5. Samenwerking met autoriteiten

CryptoFunders werkt volledig samen met wetshandhavings- en toezichthoudende autoriteiten wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist. Wij kunnen verplicht zijn gebruikersinformatie en transactiegegevens met autoriteiten te delen in reactie op rechtmatige verzoeken, gerechtelijke bevelen of regulatoire onderzoeken.