KYC/AML 정책

1. 신뢰 및 규정 준수 접근 방식

CryptoFunders는 최고 수준의 신뢰와 규정 준수를 유지하기 위해 노력합니다. 모금과 디지털 자산의 교차점에서 운영되는 플랫폼으로서, 강력한 신원 확인 및 자금세탁방지 조치의 중요성을 잘 알고 있습니다. 우리의 접근 방식은 원활한 사용자 경험을 보장하는 동시에 사용자, 플랫폼, 더 넓은 생태계를 보호하도록 설계되었습니다.

2. 신원 확인

CryptoFunders와의 상호작용의 성격과 범위에 따라 신원 확인이 필요할 수 있습니다. 여기에는 정부 발급 신분증, 주소 증빙 및 필요한 경우 기타 문서 제출이 포함될 수 있습니다. 확인 요건은 다음 요소에 따라 달라질 수 있습니다:

• 거래 금액 및 빈도
• 참여 유형(기부, 투자, 파트너십)
• 거주 관할권
• 적용되는 규제 요건

3. 자금세탁방지

CryptoFunders는 적용 가능한 프랑스 및 유럽 규정에 따라 자금세탁방지 절차를 시행합니다. 우리는 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 거래를 모니터링하고 법률에 따라 기록을 유지합니다. 당사의 AML 프레임워크에는 거래 모니터링, 위험 기반 평가, 그리고 필요한 경우 관련 당국에 대한 보고 의무가 포함됩니다.

4. 거절 권리

CryptoFunders는 위험 평가, 관할권 제한 또는 규정 준수 우려에 따라 단독 재량으로 어떠한 상호작용, 계정 또는 거래라도 거부, 정지 또는 종료할 권리를 보유합니다. 여기에는 확인 절차를 완료하지 않거나, 제한된 관할권에 위치한 경우, 또는 수용할 수 없는 수준의 위험을 제시하는 개인 또는 단체에 대한 서비스 거부 권리가 포함됩니다.

5. 당국과의 협력

CryptoFunders는 적용 법률에 따라 필요한 범위에서 수사기관 및 규제 당국과 전적으로 협력합니다. 합법적인 요청, 법원 명령 또는 규제 조사에 대응하기 위해 사용자 정보와 거래 데이터를 당국과 공유해야 할 수 있습니다.