KYC / AML ポリシー

1. 信頼とコンプライアンスへのアプローチ

CryptoFunders は、信頼とコンプライアンスにおいて最高水準を維持することに取り組んでいます。資金調達とデジタル資産の交点で運営するプラットフォームとして、堅牢な本人確認とマネーロンダリング対策の重要性を認識しています。当社のアプローチは、円滑なユーザー体験を確保しながら、ユーザー、プラットフォーム、そしてより広いエコシステムを保護することを目的としています。

2. 本人確認

CryptoFunders との関わりの性質と範囲によっては、本人確認が必要となる場合があります。これには、政府発行の身分証明書、住所証明書、および必要に応じたその他の書類の提出が含まれる場合があります。確認要件は、次の要素によって異なることがあります。

• 取引金額と頻度
• 参加形態（寄付、投資、パートナーシップ）
• 居住地の法域
• 適用される規制要件

3. マネーロンダリング対策

CryptoFunders は、適用されるフランスおよび欧州の規制に従ってマネーロンダリング対策手続きを実施しています。当社は不審な活動がないか取引を監視し、法律で求められる記録を保持します。当社の AML フレームワークには、取引モニタリング、リスクベース評価、必要に応じた関係当局への報告義務が含まれます。

4. 拒否する権利

CryptoFunders は、リスク評価、法域上の制限、またはコンプライアンス上の懸念に基づき、単独の裁量であらゆるやり取り、アカウント、または取引を拒否、停止、または終了する権利を留保します。これには、確認手続きを完了しない個人または事業体、制限対象の法域に所在する者、または受け入れられないリスク水準を示す者へのサービス提供を拒否する権利が含まれます。

5. 当局との協力

CryptoFunders は、適用法で求められる範囲で、法執行機関および規制当局に全面的に協力します。適法な要請、裁判所命令、または規制調査に対応するため、当社はユーザー情報や取引データを当局と共有する義務を負う場合があります。