Kebijakan KYC/AML
Pendekatan CryptoFunders terhadap verifikasi identitas, kepatuhan anti pencucian uang, dan penyaringan risiko.
1. Pendekatan Kepercayaan dan Kepatuhan
CryptoFunders berkomitmen untuk mempertahankan standar tertinggi dalam hal kepercayaan dan kepatuhan. Sebagai platform yang beroperasi di persimpangan antara penggalangan dana dan aset digital, kami memahami pentingnya verifikasi identitas yang kuat dan langkah-langkah anti pencucian uang. Pendekatan kami dirancang untuk melindungi pengguna, platform, dan ekosistem yang lebih luas sambil tetap memastikan pengalaman pengguna yang lancar.
2. Verifikasi Identitas
Bergantung pada sifat dan cakupan interaksi Anda dengan CryptoFunders, verifikasi identitas mungkin diperlukan. Ini dapat mencakup penyampaian identitas yang diterbitkan pemerintah, bukti alamat, dan dokumentasi lain bila diperlukan. Persyaratan verifikasi dapat bervariasi berdasarkan:
- Jumlah dan frekuensi transaksi
- Jenis partisipasi (donasi, investasi, kemitraan)
- Yurisdiksi tempat tinggal
- Persyaratan regulasi yang berlaku
3. Anti Pencucian Uang
CryptoFunders menerapkan prosedur anti pencucian uang sesuai dengan peraturan Prancis dan Eropa yang berlaku. Kami memantau transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menyimpan catatan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Kerangka AML kami mencakup pemantauan transaksi, penilaian berbasis risiko, dan kewajiban pelaporan kepada otoritas terkait bila diperlukan.
4. Hak untuk Menolak
CryptoFunders berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menolak, menangguhkan, atau mengakhiri interaksi, akun, atau transaksi apa pun berdasarkan penilaian risiko, pembatasan yurisdiksi, atau kekhawatiran kepatuhan. Ini termasuk hak untuk menolak layanan kepada individu atau entitas yang gagal menyelesaikan verifikasi, berada di yurisdiksi yang dibatasi, atau menunjukkan tingkat risiko yang tidak dapat diterima.
5. Kerja Sama dengan Otoritas
CryptoFunders bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dan otoritas regulator sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Kami dapat diwajibkan untuk membagikan informasi pengguna dan data transaksi kepada otoritas sebagai tanggapan atas permintaan yang sah, perintah pengadilan, atau penyelidikan regulator.