Política KYC/AML
Enfoque de CryptoFunders para la verificación de identidad, el cumplimiento contra el lavado de dinero y la detección de riesgos.
1. Enfoque de confianza y cumplimiento
CryptoFunders se compromete a mantener los más altos estándares de confianza y cumplimiento. Como plataforma que opera en la intersección entre la recaudación de fondos y los activos digitales, reconocemos la importancia de aplicar medidas sólidas de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales. Nuestro enfoque está diseñado para proteger a nuestros usuarios, nuestra plataforma y el ecosistema en general, garantizando al mismo tiempo una experiencia fluida.
2. Verificación de identidad
Según la naturaleza y el alcance de su interacción con CryptoFunders, puede requerirse una verificación de identidad. Esto puede incluir la presentación de una identificación emitida por el gobierno, un comprobante de domicilio y otra documentación cuando sea necesario. Los requisitos de verificación pueden variar en función de:
- Importes y frecuencia de las transacciones
- Tipo de participación (donación, inversión, asociación)
- Jurisdicción de residencia
- Requisitos regulatorios aplicables
3. Prevención del blanqueo de capitales
CryptoFunders aplica procedimientos de prevención del blanqueo de capitales de conformidad con la normativa francesa y europea aplicable. Supervisamos las transacciones para detectar actividades sospechosas y conservamos registros según lo exige la ley. Nuestro marco AML incluye monitorización de transacciones, evaluación basada en riesgos y obligaciones de reporte a las autoridades competentes cuando sea necesario.
4. Derecho de rechazo
CryptoFunders se reserva el derecho de rechazar, suspender o poner fin a cualquier interacción, cuenta o transacción, a su entera discreción, en función de la evaluación del riesgo, restricciones jurisdiccionales o preocupaciones de cumplimiento. Esto incluye el derecho a denegar el servicio a personas o entidades que no completen la verificación, estén ubicadas en jurisdicciones restringidas o presenten un nivel de riesgo inaceptable.
5. Cooperación con las autoridades
CryptoFunders coopera plenamente con las autoridades regulatorias y las fuerzas del orden cuando así lo exige la legislación aplicable. Es posible que debamos compartir información de usuarios y datos de transacciones con las autoridades en respuesta a solicitudes legales, órdenes judiciales o investigaciones regulatorias.