KYC-/AML-Richtlinie
CryptoFunders-Ansatz zur Identitätsüberprüfung, zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Risikoprüfung.
1. Ansatz für Vertrauen und Compliance
CryptoFunders verpflichtet sich, höchste Standards in Bezug auf Vertrauen und Compliance einzuhalten. Als Plattform an der Schnittstelle von Fundraising und digitalen Vermögenswerten erkennen wir die Bedeutung robuster Identitätsprüfungen und wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche an. Unser Ansatz soll unsere Nutzer, unsere Plattform und das breitere Ökosystem schützen und zugleich eine reibungslose Nutzererfahrung gewährleisten.
2. Identitätsprüfung
Abhängig von Art und Umfang Ihrer Interaktion mit CryptoFunders kann eine Identitätsprüfung erforderlich sein. Dazu kann die Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments, eines Adressnachweises und weiterer Unterlagen nach Bedarf gehören. Die Verifizierungsanforderungen können je nach folgenden Faktoren variieren:
- Transaktionsbeträge und -häufigkeit
- Art der Teilnahme (Spende, Investition, Partnerschaft)
- Wohnsitzjurisdiktion
- Anwendbare regulatorische Anforderungen
3. Bekämpfung von Geldwäsche
CryptoFunders setzt Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche gemäß den anwendbaren französischen und europäischen Vorschriften um. Wir überwachen Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und führen Aufzeichnungen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Unser AML-Rahmen umfasst Transaktionsüberwachung, risikobasierte Bewertungen und Meldepflichten gegenüber zuständigen Behörden, wenn dies erforderlich ist.
4. Recht auf Ablehnung
CryptoFunders behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jede Interaktion, jedes Konto oder jede Transaktion auf Grundlage von Risikobewertungen, jurisdiktionellen Beschränkungen oder Compliance-Bedenken abzulehnen, auszusetzen oder zu beenden. Dies schließt das Recht ein, Einzelpersonen oder Unternehmen den Service zu verweigern, wenn sie die Verifizierung nicht abschließen, sich in eingeschränkten Jurisdiktionen befinden oder ein unvertretbares Risikoniveau aufweisen.
5. Zusammenarbeit mit Behörden
CryptoFunders arbeitet in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang vollständig mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zusammen. Wir können verpflichtet sein, Nutzerinformationen und Transaktionsdaten an Behörden weiterzugeben, um rechtmäßigen Anfragen, gerichtlichen Anordnungen oder regulatorischen Ermittlungen nachzukommen.