কেওয়াইসি/এএমএল নীতি

1. আস্থা ও অনুবর্তিতা পদ্ধতি

CryptoFunders আস্থা ও অনুবর্তিতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তহবিল সংগ্রহ ও ডিজিটাল সম্পদের সংযোগস্থলে পরিচালিত একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে, আমরা শক্তিশালী পরিচয় যাচাই এবং অর্থপাচারবিরোধী ব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝি। আমাদের পদ্ধতি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা মসৃণ রাখার পাশাপাশি আমাদের ব্যবহারকারী, প্ল্যাটফর্ম এবং বৃহত্তর ইকোসিস্টেম সুরক্ষিত থাকে।

2. পরিচয় যাচাই

CryptoFunders-এর সঙ্গে আপনার যোগাযোগের ধরন ও পরিধির ওপর নির্ভর করে পরিচয় যাচাই প্রয়োজন হতে পারে। এর মধ্যে সরকার-প্রদত্ত পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ এবং প্রয়োজনে অন্যান্য নথি জমা দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ভিন্ন হতে পারে:

• লেনদেনের পরিমাণ ও ঘনত্ব
• অংশগ্রহণের ধরন (অনুদান, বিনিয়োগ, অংশীদারিত্ব)
• বাসস্থান-সংক্রান্ত বিচারব্যবস্থা
• প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা

3. অর্থপাচারবিরোধী ব্যবস্থা

CryptoFunders প্রযোজ্য ফরাসি ও ইউরোপীয় বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থপাচারবিরোধী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। আমরা সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ করি এবং আইন অনুসারে নথি সংরক্ষণ করি। আমাদের AML কাঠামোর মধ্যে রয়েছে লেনদেন পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকিভিত্তিক মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা।

4. প্রত্যাখ্যানের অধিকার

CryptoFunders ঝুঁকি মূল্যায়ন, বিচারব্যবস্থাগত সীমাবদ্ধতা বা অনুবর্তিতা-সংক্রান্ত উদ্বেগের ভিত্তিতে, নিজস্ব বিবেচনায়, যে কোনো যোগাযোগ, অ্যাকাউন্ট বা লেনদেন প্রত্যাখ্যান, স্থগিত বা বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এর মধ্যে সেই ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে সেবা দিতে অস্বীকার করার অধিকারও রয়েছে যারা যাচাই সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, সীমাবদ্ধ বিচারব্যবস্থায় অবস্থান করে বা অগ্রহণযোগ্য মাত্রার ঝুঁকি উপস্থাপন করে।

5. কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা

CryptoFunders প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে। বৈধ অনুরোধ, আদালতের আদেশ বা নিয়ন্ত্রক তদন্তের জবাবে আমাদের ব্যবহারকারীর তথ্য ও লেনদেনের ডেটা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেয়ার করতে হতে পারে।