سياسة اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال

1. نهج الثقة والامتثال

تلتزم CryptoFunders بالحفاظ على أعلى معايير الثقة والامتثال. وبصفتها منصة تعمل عند تقاطع جمع التمويل والأصول الرقمية، فإننا ندرك أهمية وجود إجراءات قوية للتحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال. وقد صُمم نهجنا لحماية مستخدمينا ومنصتنا والمنظومة الأوسع مع ضمان تجربة استخدام سلسة.

2. التحقق من الهوية

بحسب طبيعة ونطاق تفاعلك مع CryptoFunders، قد يكون التحقق من الهوية مطلوبًا. وقد يشمل ذلك تقديم هوية صادرة عن جهة حكومية، وإثبات عنوان، ووثائق أخرى عند الحاجة. وقد تختلف متطلبات التحقق بناءً على:

• مبالغ المعاملات وتكرارها
• نوع المشاركة (تبرع، استثمار، شراكة)
• الولاية القضائية للإقامة
• المتطلبات التنظيمية المعمول بها

3. مكافحة غسل الأموال

تطبق CryptoFunders إجراءات مكافحة غسل الأموال وفقًا للوائح الفرنسية والأوروبية المعمول بها. ونقوم بمراقبة المعاملات بحثًا عن الأنشطة المشبوهة ونحتفظ بالسجلات كما يقتضيه القانون. ويتضمن إطار AML لدينا مراقبة المعاملات، والتقييم القائم على المخاطر، والتزامات الإبلاغ إلى السلطات المختصة عند الضرورة.

4. حق الرفض

تحتفظ CryptoFunders بالحق في رفض أو تعليق أو إنهاء أي تفاعل أو حساب أو معاملة، وفقًا لتقديرها المنفرد، استنادًا إلى تقييم المخاطر أو القيود القضائية أو مخاوف الامتثال. ويشمل ذلك الحق في رفض الخدمة للأفراد أو الكيانات التي لا تُكمل التحقق، أو تقع في ولايات قضائية مقيدة، أو تمثل مستوى غير مقبول من المخاطر.

5. التعاون مع السلطات

تتعاون CryptoFunders تعاونًا كاملًا مع جهات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية كما يقتضيه القانون المعمول به. وقد نكون ملزمين بمشاركة معلومات المستخدمين وبيانات المعاملات مع السلطات استجابةً لطلبات قانونية أو أوامر قضائية أو تحقيقات تنظيمية.